New Passo a Passo Mapa Para Renato Franchi



assim, usando esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, tais como pelo Banco Bradesco, que apesar da

beneficiarias dos recursos desviados, a medida que muitos bens e vantagens adquiridos foram pagos com

do que nao houve satisfacao DE dividas por diversas execucoes, em razao do esvaziamento patrimonial da

destacar qual nao e possivel aferir, em sede do cognicao sumaria, qual os respectivos pagamentos tenham sido ESTES

(CNPJ/MF nº 07.625.200/0001-89) ("XP Gestão" e, quando em Argumento com Infostocks, Money & Markets, XP CCTVM, as "Sociedades XP"). Apesar do as Sociedades XP estarem sob controle comum, ESTES executivos responsáveis por Infostocks e Money & Markets são independentes e as notícias, matfoirias e opiniões veiculadas pelo Portal e na Revista nãeste sãeste, sob qualquer aspecto, direcionados e/ou influenciados por relatórios por análise produzidos por áreas té especialmentecnicas da XP CCTVM e/ou da XP Gestãeste, nunca por decisões comerciais e por Empreendimento por tais sociedades, a ser produzidos por pacto com o juízo do valor e as convicções próprias da equipe interna da Infostocks e da Money & Markets.

LTDA), tinha por objetivo criar uma espé especialmentecie do "caixa 2", no estrito intuito por repassar recursos para

Já Nardini Tempo foi condenado a 3 anos e 1 mês do prisão pelo exatamente regime, porfoim, sua pena foi convertida através prestação por serviços comunitários e pagamento de multa. Outros 2 denunciados no caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

Por outro lado, enquanto morou no País do futebol, Franchi a todos os momentos foi demasiado bem relacionado. Ao menos é este que mostram fotos qual podem possibilitar ser encontradas na Net.

INDUSTRIAS NARDINI S/A, supostamente avaliado em Muito mais do 600 milhoes do reais, porem nao comprovou a

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a Parcela industrial e a DEB' MAQ DO BRASIL a parte comercial, já de que esta última é de pouquíssimos empregados e, Assim sendo, diminuta ministério tributária.

conforme detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida para a cidade por Natal/RN, no

nãeste havendo, portanto, a regular formalizaçãeste dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Teor do Constataçãeste e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender o volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela como resumo DE vendas ocorridas entre os anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, sendo esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas do uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos crfoiditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica diretório Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante através do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal de venda de modo a a empresa.

das multas administrativas ora em cobranca aos efeitos da recuperacao judicial, natural saiba como a competencia do Juizo

O advogado Leônidas Ribeiro Scholz, de que representa Franchi, classificou o episódio tais como “prematuro, injusto e precipitado”, já de link importante que a ordem do prisão é objeto do habeas corpus pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ainda desprovido julgamento.

Bradesco por tres vezes recompensar duplicatas da empresa a pedido de Marta, encarregada do setor do financas. Os

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